关于配合新加坡政府反恐反洗钱要求的通知

恒信泰富机构有限公司

ERI ORGANIZATION PTE LTE

关于配合新加坡政府反恐反洗钱要求的通知


尊敬的恒信泰富客户及合作机构:

依据新加坡政府关于反恐反洗钱规定,所有新加坡公司经营活动需符合以下规范:


一、不得与以下敏感国家进行任何商业活动

1、朝鲜 Korea              2、刚果 Congo

3、厄立特里亚Eritrea       4、伊朗Iran

5、利比亚Libya             6、索马里Somalia

7、南苏丹South Sudan       8、苏丹Sudan

9、也门Yemen

详情请点击查看新加坡金融管理局网站:

新加坡金融管理局名单


二、银行款项进出应严格按照银行要求提供相应单据、合同以及一切证明资金来源以及付款合理合法性的证明。

三、所有公司的最终受益人必须披露。控股股东为企业法人的新加坡公司最少应披露4层。


如有任何疑问可致电:

65-62250588(SG)65-96321623(SG)

Email:michael@erisingapore.com

新加坡恒信泰富机构有限公司

2017年8月23日

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