关于银行合规的分享

近日,恒信泰富组织了部分客户召开了主题为“银行合规分享会”的在线视频会议。公司首席合规经理MANDY主持并做了分享。40多家公司的近50名客户参加了活动。

最近应新加坡银行的邀请参加了他们的内部培训。了解更多关于银行账户监管信息和要求,恒信泰富特别安排了本次分享会,得到客户的热烈支持和积极参与。


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新加坡反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF)在2020年10月的一份声明中表示,“失业率上升,远程交易增加,刺激计划加速实施,这些都代表着犯罪分子可能在未来几个月利用的弱点。经济不确定性导致各经济体现金流通增加,以及边境关闭,都可能影响洗钱活动。”FATF的结论是随着疫情持续,金融行业将面临长期威胁。

在此大环境驱使下,新加坡银行纷纷加强反洗钱监管,形成强势的高压监管态势,各大银行利用各项技术加强了金融犯罪合规和预防,并由此衍生出一系列问题。ERI作为业内资深顾问,遇到诸多客户遭遇银行监管的案例。

银行针对客户公司的银行账户的合规审查成为常态化的、大面积覆盖的项目。很多公司轻则被银行调查,银行依据公司提供的资料自行评估判断,是否可以保留账户;重则直接关闭银行账户,且不得申诉或申诉无成功案例。一旦被银行强制关闭账户即进入新加坡本地银行系统黑名单,账户签字人也会收到牵连,再在新加坡开户将面临更大困难,基本只能选择在外资银行开户,增加很多成本,且很难开户成功。受影响的客户波及面很广,其中不乏已经在新加坡耕耘运作数年甚至10年以上的公司,业务稳定,资金较大,同样被强制关闭账户,甚至有信用证的账户也被银行强制关闭,业务直接中断,损失惨重。


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ERI多年来深厚的客户群积累及与银行的深度合作关系,接触了很多的案例,积累了宝贵经验,全力协助客户在新的全球强势金融监管态势下维持长久稳定的发展。


欢迎关注我们给大家分享更多合规信息。


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